По итогам тайного расследования: 15 человек арестованы по подозрению в отмывании денег на сотни тысяч шекелей - Новости MivzakLive
Breaking News

По итогам тайного расследования: 15 человек арестованы по подозрению в отмывании денег на сотни тысяч шекелей

Группа финансового контроля (Ac"на север) в Лахаве 433 в сотрудничестве с Департаментом таможенных и акцизных расследований."из Хайфы и Севера и следователь Хайфы и Севера, начали тайное расследование, в результате которого возникли подозрения в отмывании денег и распространении фиктивных счетов рядом подозреваемых из Северного региона через фиктивные компании и уполномоченных дилеров через которым они распространяли и компенсировали фиктивные счета. Подозреваемые отмывали полученные чеки через поставщиков финансовых услуг. Расследование проводится совместно с Сухим органом…

Источник

Source link

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Enable Notifications OK No thanks