Обвинения были предъявлены четырем высокопоставленным должностным лицам группировки Сикун и Бинуи. - Новости MivzakLive
Breaking News

Обвинения были предъявлены четырем высокопоставленным должностным лицам группировки Сикун и Бинуи.

Закон – судья – адвокат

Государственная прокуратура через Прокуратуру по налогам и экономике передала в Окружной суд Тель-Авива – Экономический департамент – обвинительные заключения в рамках соглашений о признании вины, подписанных с четырьмя высокопоставленными должностными лицами группы Шикун и Бинуи – Моше Лахмани, Офером Котлером, Рони Плох и Дэн Шахам.

Как вы помните, дело Шихун Вабинуи касается событий, произошедших в рамках международной деятельности группы «Шихун Вабинуи» после вступления в силу в июле 2008 года 99-й поправки к Уголовному закону, запрещающей дачу взятки иностранному лицу. слуга. Согласно предъявленным обвинениям, еще до вступления поправки в силу некоторые компании группы и ее различные подразделения осуществляли платежи различным сторонам в странах, в которых они действовали, без квитанций, некоторые из которых были неадекватными. Эти незаконные выплаты и полученная от них прибыль были включены в бухгалтерские книги группы.

Обвинительное письмо, выдвинутое против Офера Котлера, который занимал пост генерального директора жилищного строительства и строительства и председателя дочерних компаний SBI Infrastructure и SBI Switzerland с середины 2008 года до конца 2015 года, Рони Плоха, который занимал пост генерального директора дочерних компаний SBI Infrastructure и SBI Switzerland. с конца 2011 по начало 2018 года и Дэна Шахама, который занимал должность генерального директора кенийского филиала SBI Швейцарии в период с 2013 по 2017 годы, похоже, что обвиняемые вступили в сговор с различными органами компаний, чтобы не прекращать производить платежи дочерних компаний и филиалов SBI Швейцарии в странах присутствия, хотя некоторые из этих платежей являются незаконными. Объем выплат достиг значительных сумм, что принесло компаниям значительную экономическую выгоду.

За эти действия в обвинительном заключении Котлер, Флох и Чахам обвиняются в сговоре с целью совершения преступления согласно Уголовному кодексу. Флоху даже было предъявлено обвинение в запрете эксплуатации имущества, которое было источником преступления (раздел 4 Закона о запрете отмывания денег), и это после того, как он незаконно включил выплаты в ее законные расходы и доходы. в системе бухгалтерского учета и в финансовой отчетности ВОО Швейцарии, как это было до внесения поправки 99 в Уголовный закон.

В обвинительном заключении, выдвинутом против Моше Лахмани, который занимал пост председателя «Шикун и Бинуи» с середины 2012 года до начала 2019 года, указывается, что, когда он вступил в должность председателя совета жилищного строительства и «Бинуи» в июле 2012 года, это было доведено до его сведения. внимание, что выплата платежей, часть которых была незаконной, не была прекращена. Лахмани действительно распорядился о продвижении этического кодекса и плана правоприменения, но не принял мер к немедленному прекращению этих выплат, которые продолжали приносить компании прибыль. Учитывая структуру группы, Шихун и Бинуи объединили в ее финансовые отчеты, которые были опубликованы для общественности, финансовые отчеты SBI Infrastructure и SBI Швейцарии, которые включали незаконные платежи, произведенные без квитанций и документов, а также аннотации, которые включало заявление о том, что «оплата расходов в следующем формате» не представляет собой существенного риска для компаний группы».

Лахмани и Котлер не действовали в соответствии с обязательствами, возложенными на них в соответствии с Законом о ценных бумагах (статья 36), разрешив публикацию отчетов, даже несмотря на то, что они знали, что отчеты Шихона и Бинуи включают вышеуказанное объяснение и заявление, которое игнорирует возможные последствия для бизнеса компаний. Двоим были предъявлены обвинения в нарушении Закона о ценных бумагах.

Расследование дела проводилось совместно Яхой (Лехав 433) из израильской полиции и Управлением по ценным бумагам. Дело находится в ведении Налоговой и экономической прокуратуры.

Погрузчик
Загрузка…

Логотип ЕАД
Занимает слишком много?

Перезагрузить Перезагрузить документ

|

Открыть в новой вкладке

Погрузчик
Загрузка…

Логотип ЕАД
Занимает слишком много?

Перезагрузить Перезагрузить документ

|

Открыть Открыть в новой вкладке

Source link

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *